La Policía Federal y la Aduana allanaron as oficinas de Nimbus, “la mayor cueva de la city porteña”, y encontraron evidencia de operaciones ilícitas con divisas. El lugar está a cargo de un sujeto, apodado "El Croata", que está detenido.

Luego de los operativos en el microcentro porteño que se extendieron hasta la noche del miércoles y que tuvieron como foco las “cuevas” que operan denominado dólar blue, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi autorizó los allanamientos que estuvieron a cargo de la Policía Federal y de la Aduana.

“Para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene límites”, aseguraron desde el ministerio de Economía.

Luego de que el "Croata" anunciara a través de su abogado que no concurriría a las oficinas, ante el temor de quedar detenido, se realizó el operativo en el piso 19 del edificio ubicado en San Martín 140, en el Microcentro porteño, donde secuestraron: apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos vacíos de distintos tamaños, valijas y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida.

Además, se hallaron fajas para permitir adherir al cuerpo los billetes, las mismas que se le encontraron a los ciudadanos chinos apresados este miércoles en el barrio de Belgrano, que daban también indicios bancarios de las extracciones de pesos.

Más allá de esto, lo que más llamó la atención a los investigadores fue una serie de carpetas naranjas con membretes y documentación que certificaba la apertura de cuentas en el exterior. Por los datos contenidos, Argentina está en condiciones de cursar su aviso a la FINCEN, el organismo antilavado de los Estados Unidos.

También se encontraron operaciones inmobiliarias en Paraguay y transacciones con sociedades españolas y transferencias a Uruguay y Bolivia; y operaciones millonarias a nombre de una agencia de viajes utilizada como fachada para girar dólares al exterior.

El detenido también tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción), Bolivia y España.